虚拟货币是个陷阱！不到两个月就招募了2000多人，单人被骗高达124万元

文件显示，不法分子利用豪车作为公司“门面”，吸引顾客在商场高价购买铁皮枫桶、红酒等产品，赠送等值“深蓝积分” ，并承诺在短期内获得高额回报。您可以投资虚拟货币“北兰币”以获得更高的回报。

不到两个月，不法分子在全国发展了2000多个会员，注册了9000多个账号，非法集资5000多万元，其中部分会员被骗124万元。

犯罪系统严密

文件显示，2017年5月上旬，楼俊强等人提前合谋成立义乌北星网络科技有限公司（以下简称北星公司）。

公司的运营模式如下：顾客在商场购买铁皮枫桶和红酒，公司送“深蓝积分”，积分也为消费增值；增值消费将以积分的形式返还，积分也可以兑换成虚拟交易平台。币种为“北兰币”，虚拟货币可在交易平台买卖、提现，可涨可跌。

这背后，公司内部有着严格的分工：于国锋是法人；熊鹏飞负责“北兰币”的市值管理；熊鹏程负责产品采购和物流配送；朱元元负责联系技术人员，搭建“深蓝点”投资平台； Lou 1 是营销总监；楼俊强与楼1有股份，主要在市场；陈颖负责公关和后勤；罗正兴是市场表现，胡水林是后勤主管。公司运营后不久，就邀请了绰号“风神”的网络交易员梁峰，共同运营“深蓝点”和“北澜币”网络平台募资项目。

涉案金额超过5000万元

然而，铁枫桶、红酒、“深蓝点”、“北兰币”只是漂亮的噱头，背后是非法集资骗局。

共犯陈颖为了引诱受害人落入圈套，坦言：为了造面子，她出面从车上买了一辆二手奥迪A8、英菲尼迪和保时捷卡宴经销店，并联系了汽车经销店和服装厂。被打包成公司名下和于国锋名下的资产，用于吹嘘、宣传、吸引投资者。

令人意外的是，共犯熊鹏程称，网店出售的红酒售价为2000元一瓶，进货价仅为105元一瓶。铁皮风斗有5000元、10000元和20000元的套，进价仅为售价的8%。客户通过消费积分获得的“北兰币”，实际上是根据公司的盈利能力和交易者的经验判断来控制的。

有利则聚，无利则散。后因股东矛盾，交易员梁峰被公安机关报案逮捕。公司项目最终倒闭，这起非法集资案逐渐浮出水面。

法院查明，自2017年7月10日起不到两个月的时间里，被告人楼俊强等人在全国发展了2000余名会员，注册了9000多个账户，非法集资金额超过5000万元，单人被骗高达124万元。

最终，法院裁定楼俊强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑10年零2个月，并处罚金10万元，并责令楼俊强等同案犯赔偿受害人损失。

提防诈骗

上述案件只是“虚拟货币”非法集资的冰山一角。在裁判文书网上，中证君以“虚拟货币、非法集资”为关键词进行搜索，检索到近400份文书。如果以“虚拟货币”为关键词，则有5000多篇文档。

例如，广东省高级人民法院日前发布的一份文件显示，2017年5月，被告人吴建民成立了深圳市建和一体化运营技术有限公司（以下简称“建和公司”），未经财务管理部门许可虚拟货币骗局模式，将所谓的“建和积分”以每件1元的价格向公众出售，主张投资“建和积分”无风险，投资空间巨大。欣赏。 “净增值”等一系列手段骗取了数千万元资金。

近期，虚拟货币炒作风起云涌虚拟货币骗局模式，也引起了相关部门的关注。 2月10日，国务院发布的《防范和处置非法集资条例》明确提到了虚拟货币。 2月5日，河南省地方金融监督管理局发布风险提示，提醒公众进一步警惕“虚拟货币”的违法违规行为。 1月26日，深圳市地方金融监督管理局也提醒广大投资者及时举报相关违法线索，谨防上当受骗。